Годовое общее собрание акционеров 201727. Апрель 2017 - 13:25 Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Завод металлоконструкций»! (Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 68)
Годовое общее собрание акционеров созывается в форме собрания (совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования). Собрание состоится 26 мая 2017 г., начало собрания в 11.00 часов. Место проведения собрания - Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 68, зал заседаний. Начало регистрации участников собрания в 10.00 часов. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 мая 2017 года. Голосующими на данном собрании являются обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ЗМК».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ЗМК» в новой редакции.
Акционерам, лично участвующим в собрании, при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на право участия в собрании или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (правопреемника), или их копии, заверенные в установленном законом порядке (передаются в счетную комиссию при регистрации). Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д.68, с пометкой «Общее собрание акционеров». С информацией (материалами), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества – генерального директора общества по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, д. 68, с 08 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. (перерыв с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 30 м.).
Совет директоров
|
